Theo hồ sơ vụ án, ngày 04/11/2019, Chi cục thương chính cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai thương chính của Công ty TNHH MTV XNK sinh sản thương mại dịch vụ Toàn Cầu (gọt tắt là Công ty Toàn Cầu, địa chỉ: ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), khai báo du nhập mặt hàng nước tiểu khát có gas hiệu Mirinda, số lượng 10.000 thùng được vận tải trên 2 ghe. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi số biển kiểm soát ghe chở hàng (ghe tam bản hoặc thuyền máy).
Đến ngày 06/11/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đấu thu nhận tờ khai của Công ty Toàn Cầu khai báo du nhập lô hàng nước giải khát như tờ khai ban sơ. dụng cụ vẫn là ghe nhưng khác biển kiểm soát. Sau đó, công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2, đổi thay biển kiểm soát ghe chở hàng.
Đến 09/11/2019, sau khi Chi cục thương chính cửa khẩu Khánh Bình thu nhận hồ sơ giấy báo cáo, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển công cụ tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm dụng cụ để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ rà.
Khi rà các phượng tiện chở nước tiểu khát của công ty Toàn Cầu, ngành chức năng phát hiện trên các dụng cụ chờ hàng chục nghìn thùng nước đái khát không ghi trong tờ khai
Nhưng sau đó, đại Công ty Toàn Cầu xin gia hạn để bổ sung hồ sơ nhưng sau đó đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.
Sau nhiều lần đổi thay tờ khai, khai bổ sung, Công ty Toàn Cầu cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục thương chính cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ thông quan lô hàng…. Từ đó, cho thấy Công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục Hải quan nên lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang để quyết định chuyển luồng rà soát thực tế hàng hóa.
Thực hiện quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Cục thương chính tỉnh An Giang, trong ngày 19/11/2019, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định để nhà lao, thẩm tra đối với 3 công cụ chuyên chở thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 theo thủ tục hành chính.
Kết quả nhà lao, rà soát đối với 3 dụng cụ nêu trên, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn nước giải khát không ghi trong 2 tờ khai báo lên đến hàng chục nghìn thùng nước đái khát nên cục thương chính cửa khẩu Khánh Bình đã lập Biên bản vi phạm hành chính về sự vụ này và thưa đến Cục thương chính tỉnh An Giang.
Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng hơn 8,6 tỷ đồng; hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu”, do đó Cục trưởng Cục thương chính tỉnh An Giang An Giang Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” đối với Công ty Toàn Cầu.
Hiện Cục thương chính tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển sờ soạng hồ sơ, tang chứng và công cụ vi phạm của vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp điều tra theo thẩm quyền; xác minh mở mang để điều tra đối với các đối tượng liên quan.
Minh Anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét